64. Hvis en PSP, IPSP, CASP eller ICASP under overførslen bliver opmærksom på, at påkrævede …

Hvis en PSP, IPSP, CASP eller ICASP under overførslen bliver opmærksom på, at påkrævede oplysninger mangler, er ufuldstændige eller leveret med ikke-tilladte tegn, og gennemfører overførslen, bør vedkommende dokumentere årsagen til at gennemføre den pågældende overførsel og i overensstemmelse med sine risikobaserede politikker og procedurer overveje den fremtidige behandling af den forudgående PSP, IPSP, CASP, ICASP eller selvhostede adresse i overførselskæden med henblik på AML/CFT-compliance. Hvis betaleren, betalingsmodtageren, ordregiveren eller ordremodtageren ikke entydigt kan identificeres på grund af manglende eller ufuldstændige oplysninger eller oplysninger leveret med ikke-tilladte tegn, bør PSP'en, IPSP'en, CASP'en eller ICASP'en imidlertid ikke gennemføre overførslen. 4.6.5. Konstatering af manglende eller ufuldstændige oplysninger efter gennemførelse af en overførsel i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, artikel 12, stk. 1, artikel 17, stk. 1, og artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler

1. Oversigt

1.1 Referencer

• Artikel 8 1
• Artikel 12 1
• Artikel 17 1
• Artikel 21 1

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/