1. Posrednički pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom uspostavlja djelotvorne postupke koji se temelje na procjeni rizika, uključujući postupke koji se temelje na procjeni rizika iz članka 13. Direktive (EU) 2015/849, kako bi utvrdio treba li izvršiti, odbiti, vratiti ili suspendirati prijenos kriptoimovine za koji nedostaju tražene informacije o pošiljatelju i korisniku i poduzeo odgovarajuća daljnja djelovanja.
Ako posrednički pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom pri primitku prijenosa kriptoimovine postane svjestan da informacije iz članka 14. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te članka 14. stavka 2. točaka (a), (b) i (c), ili članka 15. stavka 1. nedostaju ili su nepotpune, na temelju procjene rizika i bez nepotrebne odgode:
|
(a)
|
odbija prijenos ili vraća prenesenu kriptoimovinu; ili
|
|
(b)
|
zahtijeva tražene informacije o pošiljatelju i korisniku prije prijenosa kriptoimovine.
|