56. Όταν η αρχή προληπτικής εποπτείας αποφασίζει ότι το μέλος του διοικητικού οργάνου ή το πρόσωπο …

Όταν η αρχή προληπτικής εποπτείας αποφασίζει ότι το μέλος του διοικητικού οργάνου ή το πρόσωπο που κατέχει καίρια θέση δεν είναι κατάλληλο βάσει σχετικών γεγονότων στο πλαίσιο των κινδύνων ή γεγονότων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η αρχή προληπτικής εποπτείας πρέπει να κοινοποιεί τα πορίσματα και τις αποφάσεις της στην οικεία εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.