56. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o …

Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o personale che riveste ruoli chiave non sia idoneo sulla base di fatti pertinenti nel contesto di rischi o eventi di ML/TF, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare i risultati e le decisioni all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e all’unità di informazione finanziaria.

Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.