56. În cazul în care o autoritate de supraveghere prudențială decide că un membru al organului de …

În cazul în care o autoritate de supraveghere prudențială decide că un membru al organului de conducere sau o persoană care deține o funcție cheie nu este adecvat(ă) pe baza unor fapte relevante în contextul riscurilor sau al evenimentelor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, autoritatea de supraveghere prudențială trebuie să comunice constatările și deciziile sale autorității relevante de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și unității de informații financiare.

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.