56. Jeżeli organ nadzoru ostrożnościowego uzna w oparciu o istotne fakty, że członek organu …

Jeżeli organ nadzoru ostrożnościowego uzna w oparciu o istotne fakty, że członek organu zarządzającego lub osoba pełniąca najważniejsze funkcje nie jest osobą odpowiednią w kontekście ryzyk lub zdarzeń związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, organ nadzoru ostrożnościowego powinien udostępnić swoje ustalenia i decyzje odpowiednim organom nadzoru AML/CFT oraz jednostce analityki finansowej.

Organy nadzoru AML/CFT

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.