56. Om en finansiell tillsynsmyndighet beslutar att en medlem av ledningsorganet eller en ledande …

Om en finansiell tillsynsmyndighet beslutar att en medlem av ledningsorganet eller en ledande befattningshavare inte är lämplig på grundval av relevanta fakta i samband med risker eller händelser gällande penningtvätt och finansiering av terrorism, bör tillsynsmyndigheten dela med sig av sina slutsatser och beslut till den relevanta tillsynsmyndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och till finansunderrättelseenheten.

Tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.