+Άρθρο 42 Ειδικές διατάξεις αναφορικά με τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
---+Άρθρο 42 1
---+Άρθρο 42 2
|
Άρθρο 42 Ειδικές διατάξεις αναφορικά με τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 42 1
|
1. Επιπλέον των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που προβλέπονται στο άρθρο 20, οι υπόχρεες οντότητες εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα όσον αφορά περιστασιακές συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα:
|
α)
|
λαμβάνουν έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για την πραγματοποίηση περιστασιακών συναλλαγών ή για τη σύναψη ή τη συνέχιση επιχειρηματικών σχέσεων με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα·
|
|
β)
|
λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να διαπιστώνουν την πηγή του πλούτου και την προέλευση των χρηματικών ποσών τα οποία αφορούν οι επιχειρηματικές σχέσεις ή οι περιστασιακές συναλλαγές με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα·
|
|
γ)
|
διενεργούν ενισχυμένη και συνεχή παρακολούθηση των εν λόγω επιχειρηματικών σχέσεων.
|
|
|
Άρθρο 42 2
|
2. Έως τις 10 Ιουλίου 2027, η ΑΚΝΕΠΑΔ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
|
α)
|
τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των προσώπων που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες·
|
|
β)
|
τον βαθμό κινδύνου που συνδέεται με συγκεκριμένη κατηγορία πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου, στενό συγγενή ή πρόσωπο που είναι γνωστό ως στενός συνεργάτης, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιολογούνται οι εν λόγω κίνδυνοι όταν το πρόσωπο πάψει να είναι επιφορτισμένο με σημαντικό δημόσιο λειτούργημα για τους σκοπούς του άρθρου 45.
|
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|