+Článok 42 Osobitné ustanovenia týkajúce sa politicky exponovaných osôb
---+Článok 42 1
---+Článok 42 2

Článok 42 Osobitné ustanovenia týkajúce sa politicky exponovaných osôb

-

1. Prehľad

,
Článok 42 1

1.   Okrem opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi stanovených v článku 20, uplatňujú povinné subjekty v súvislosti s príležitostnými transakciami alebo obchodnými vzťahmi s politicky exponovanými osobami tieto opatrenia:

a)

získanie súhlasu vrcholového manažmentu na vykonávanie príležitostných transakcií alebo na nadviazanie obchodných vzťahov s politicky exponovanými osobami alebo na pokračovanie v nich;

b)

prijatie primeraných opatrení na zistenie zdroja majetku a zdroja finančných prostriedkov použitých v obchodných vzťahoch alebo príležitostných transakciách s politicky exponovanými osobami;

c)

posilnené priebežné monitorovanie týchto obchodných vzťahov.
Článok 42 2

2.   Úrad AMLA vydá do 10. júla 2027 usmernenia týkajúce sa:

a)

kritérií na identifikáciu osôb, o ktorých je známe, že sú „blízke osoby“;

b)

úrovne rizika spojeného s konkrétnou kategóriou politicky exponovanej osoby, rodinného príslušníka alebo osoby známej ako blízka osoba vrátane usmernenia o spôsobe posudzovania takýchto rizík, keď už daná osoba prestala vykonávať významnú verejnú funkciu na účely článku 45.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.