+42. cikk A kiemelt közszereplőkre vonatkozó különös rendelkezések
---+42. cikk (1)
---+42. cikk (2)
|
42. cikk A kiemelt közszereplőkre vonatkozó különös rendelkezések
1. Áttekintés
| Megnevezés |
Szabályozás |
|
42. cikk (1)
|
A kiemelt közszereplőkkel végrehajtott alkalmi ügyletek vagy a velük fenntartott üzleti kapcsolatok tekintetében a kötelezett szolgáltatóknak a 20. cikkben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseken túlmenően a következő intézkedéseket is alkalmazniuk kell:
a)
a vezető tisztségviselők jóváhagyásának megszerzése a kiemelt közszereplőkkel végrehajtott alkalmi ügyletek vagy a velük való üzleti kapcsolatok létesítéséhez vagy folytatásához;
b)
megfelelő intézkedések meghozatala a kiemelt közszereplőkkel fenntartott üzleti kapcsolatok vagy a velük végrehajtott alkalmi ügyletek tárgyát képező vagyon és pénzeszközök származásának megállapítása érdekében;
c)
ezen üzleti kapcsolatok folyamatos, fokozott nyomon követése.
|
|
42. cikk (2)
|
Az AMLA 2027. július 10-ig iránymutatásokat ad ki a következőkről:
a)
a közeli kapcsolatban álló személyek azonosítására vonatkozó kritériumok;
b)
a kiemelt közszereplők adott kategóriájához, családtaghoz vagy közeli kapcsolatban álló személyhez kapcsolódó kockázat szintje, beleértve az arra vonatkozó iránymutatást is, hogy a 45. cikk alkalmazása céljából miként kell értékelni ezeket a kockázatokat amikor a személy már nem visel fontos közhivatalt.
|
,
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|