+Artikkel 42 Riikliku taustaga isikutega seotud erisätted
---+Artikkel 42 1
---+Artikkel 42 2

Artikkel 42 Riikliku taustaga isikutega seotud erisätted

1. Ülevaade

Artikkel 42 1

1. Lisaks artiklis 20 sätestatud kliendi suhtes rakendatavatele hoolsusmeetmetele rakendavad kohustatud isikud riikliku taustaga isikutega tehtavate juhutehingute või nendega peetavate ärisuhete suhtes järgmisi meetmeid:

a)	saavad kõrgemalt juhtkonnalt heakskiidu riikliku taustaga isikutega juhutehingute tegemiseks või ärisuhete loomiseks või jätkamiseks;

b)	võtavad piisavaid meetmeid, et teha kindlaks sellise vara ja selliste vahendite allikad, mida riikliku taustaga isikutega ärisuhetes või juhutehingute tegemisel kasutatakse;

c)	teevad selliste ärisuhete üle pidevat tugevdatud seiret.

Artikkel 42 2

2. Hiljemalt 10. juuliks 2027 annab AMLA välja suunised järgmise kohta:

a)	lähedaseks äripartneriks peetavate isikute tuvastamise kriteeriumid;

b)	teatava riikliku taustaga isikute kategooria, pereliikme või lähedaseks äripartneriks peetava isikuga seostatav riskitase, sealhulgas suunised, kuidas neid riske hinnata, kui isik ei täida enam avaliku võimu olulisi ülesandeid artikli 45 mõistes.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded
Allikas	Nõue

3. Seotud standardid

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.