1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων, οι οποίες τηρούνται στα διασυνδεδεμένα κεντρικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 10, χωρίς να ειδοποιείται η σχετική νομική οντότητα ή το σχετικό νομικό μόρφωμα:
|
α)
|
στο όνομα του πραγματικού δικαιούχου·
|
|
β)
|
στον μήνα και το έτος γέννησης του πραγματικού δικαιούχου·
|
|
γ)
|
στη χώρα διαμονής και στην ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του πραγματικού δικαιούχου·
|
|
δ)
|
για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών οντοτήτων, στο είδος και στην έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν·
|
|
ε)
|
για τους πραγματικούς δικαιούχους ρητών εμπιστευμάτων ή παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, στο είδος των δικαιωμάτων.
|
Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και ε) έχει επίσης πρόσβαση σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της νομικής οντότητας ή του νομικού μορφώματος, συμπεριλαμβανομένων των νομικών οντοτήτων ή νομικών μορφωμάτων που έχουν λυθεί ή έχουν παύσει να υφίστανται κατά την προηγούμενη πενταετία, καθώς και σε περιγραφή της δομής ελέγχου ή ιδιοκτησίας.
Η πρόσβαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μπορούν να αποδείξουν έννομο συμφέρον μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σε άλλους μορφότυπους, εάν δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα.