1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tista' turi interess leġittimu fil-prevenzjoni ta' ħasil tal-flus, tar-reati predikati tiegħu u tal-finanzjament tat-terroriżmu, u mal-ġlieda kontrihom, ikollha aċċess għall-informazzjoni li ġejja dwar is-sidien benefiċjarji ta' entitajiet ġuridiċi u arranġamenti ġuridiċi miżmuma fir-reġistri ċentrali interkonnessi msemmija fl-Artikolu 10, mingħajr ma jingħata ħjiel lill-entità ġuridika jew lill-arranġament ġuridiku kkonċernat:
|
(a)
|
isem is-sid benefiċjarju;
|
|
(b)
|
ix-xahar u s-sena tat-twelid tas-sid benefiċjarju;
|
|
(c)
|
il-pajjiż ta' residenza u n-nazzjonalità jew in-nazzjonalitajiet tas-sid benefiċjarju;
|
|
(d)
|
għas-sidien benefiċjarji ta' entitajiet ġuridiċi, in-natura u l-firxa tal-interess benefiċjarju miżmum;
|
|
(e)
|
għas-sidien benefiċjarji ta' trusts espress jew arranġamenti legali simili, in-natura tal-interess benefiċjarju.
|
Minbarra l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika msemmija fil-paragrafu 2, il-punti (a), (b) u (e), jkollhawkoll aċċess għal informazzjoni storika dwar is-sjieda benefiċjarja tal-entità ġuridika jew tal-arranġament ġuridiku, inkluż ta' entitajiet ġuridiċi jew arranġamenti ġuridiċi li ġew xolti jew li ma baqgħux jeżistu fil-ħames snin preċedenti, kif ukoll deskrizzjoni tal-istruttura ta' kontroll jew sjieda.
L-aċċess skont dan il-paragrafu għandu jingħata permezz ta' mezzi elettroniċi. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni fiżiċi u ġuridiċi li jistgħu juru interess leġittimu jkunu jistgħu jaċċessaw ukoll l-informazzjoni f'formati oħra jekk ma jkunux jistgħu jużaw mezzi elettroniċi.