1. De lidstaten zorgen ervoor dat elke natuurlijke of rechtspersoon met een aantoonbaar legitiem belang bij het voorkomen en bestrijden van witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, en terrorismefinanciering toegang heeft tot de volgende informatie over de uiteindelijk begunstigden van juridische entiteiten en juridische constructies in de in artikel 10 bedoelde gekoppelde centrale registers, zonder de betrokken juridische entiteit of juridische constructie te waarschuwen:
|
a)
|
naam van de uiteindelijk begunstigde;
|
|
b)
|
geboortemaand en geboortejaar van de uiteindelijk begunstigde;
|
|
c)
|
land van verblijf en nationaliteit of nationaliteiten van de uiteindelijk begunstigde;
|
|
d)
|
voor uiteindelijk begunstigden van juridische entiteiten, de aard en de omvang van het gehouden economisch belang;
|
|
e)
|
voor uiteindelijk begunstigden van express trusts of soortgelijke juridische constructies, de aard van het economisch belang.
|
De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 2, punten a), b), en e), bedoelde natuurlijke en rechtspersonen naast de in de eerste alinea van dit lid bedoelde informatie tevens toegang hebben tot historische informatie over de uiteindelijk begunstigden van juridische entiteiten of juridische constructies, met inbegrip van juridische entiteiten of juridische constructies die in de voorgaande vijf jaar zijn ontbonden of zijn opgehouden te bestaan; alsmede een beschrijving van de zeggenschaps- of eigendomsstructuur.
Toegang op grond van dit lid wordt langs elektronische weg verleend. De lidstaten zorgen er echter voor dat natuurlijke en rechtspersonen met een aantoonbaar legitiem belang de informatie tevens in andere formaten kunnen inzien indien zij geen gebruik kunnen maken van elektronische middelen.