CHAPTER I Subject matter, scope and definitions

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των πληρωτών και των δικαιούχων πληρωμής που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, σε οποιοδήποτε νόμισμα, και σχετικά με τα στοιχεία των εντολέων και των δικαιούχων κρυπτοστοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων, για λόγους πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν τουλάχιστον ένας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εμπλέκεται στη μεταφορά χρηματικών ποσών ή στη μεταφορά κρυπτοστοιχείων είναι εγκατεστημένος ή έχει την καταστατική έδρα του, κατά περίπτωση, στην Ένωση. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους για τη διασφάλιση της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων όταν τουλάχιστον ένας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εμπλέκονται στη μεταφορά χρηματικών ποσών ή στη μεταφορά κρυπτοστοιχείων είναι εγκατεστημένος ή έχει την καταστατική έδρα του, κατά περίπτωση, στην Ένωση.