KAPITEL I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

I denne forordning fastsættes der regler om de oplysninger om betalere og betalingsmodtagere, der skal medsendes ved pengeoverførsler uanset valuta, og om de oplysninger om ordregivere og ordremodtagere, som skal medsendes ved overførsler af kryptoaktiver, med henblik på at forebygge, afsløre og efterforske hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, når mindst en af de betalingstjenesteudbydere eller udbydere af kryptoaktivtjenester, der er involveret i pengeoverførslen eller overførslen af kryptoaktiver, er etableret eller har sit vedtægtsmæssige hjemsted, alt efter hvad der er relevant, i Unionen. I denne forordning fastsættes der desuden regler om interne politikker, procedurer og kontroller for at sikre gennemførelsen af restriktive foranstaltninger, hvis mindst en af de betalingstjenesteudbyderne eller udbyderne af kryptoaktivtjenester, der er involveret i pengeoverførslen eller overførslen af kryptoaktiver, er etableret eller har sit vedtægtsmæssige hjemsted, alt efter hvad der er relevant, i Unionen.