CAPITOLUL I Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește norme referitoare la informațiile privind plătitorii și beneficiarii plăților care însoțesc transferurile de fonduri, în orice monedă, precum și la informațiile privind inițiatorii și beneficiarii care însoțesc transferurile de criptoactive, în scopul prevenirii, depistării și investigării activităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în cazul în care cel puțin unul dintre prestatorii de servicii de plată sau furnizorii de servicii de criptoactive implicați în transferul de fonduri sau în transferul de criptoactive este stabilit sau își are sediul social, după caz, în Uniune. În plus, prezentul regulament stabilește norme referitoare la politicile, procedurile și controalele interne menite să asigure punerea în aplicare a unor măsuri restrictive în cazul în care cel puțin unul dintre prestatorii de servicii de plată sau furnizorii de servicii de criptoactive implicați în transferul de fonduri sau în transferul de criptoactive este stabilit sau își are sediul social, după caz, în Uniune.