KAPITOLA I Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá týkajúce sa údajov o platiteľoch a príjemcoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov v akejkoľvek mene, ako aj údajov o pôvodcoch a prijímateľoch, ktoré sprevádzajú prevody kryptoaktív, na účely predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich vyšetrovania a odhaľovania, ak je aspoň jeden z poskytovateľov platobných služieb alebo služieb kryptoaktív zapojený do prevodu finančných prostriedkov alebo prevodu kryptoaktív usadený v Únii alebo má sídlo v Únii, podľa toho, čo je relevantné. Okrem toho sa v tomto nariadení stanovujú pravidlá týkajúce sa vnútorných politík, postupov a kontrol na zabezpečenie vykonávania reštriktívnych opatrení, ak je aspoň jeden z poskytovateľov platobných služieb alebo služieb kryptoaktív zapojených do prevodu finančných prostriedkov alebo kryptoaktív usadený v Únii alebo má svoje sídlo v Únii, podľa toho, čo je relevantné.