45. Όταν η αρχή προληπτικής εποπτείας αποφασίζει να μην χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε ίδρυμα λόγω …

Όταν η αρχή προληπτικής εποπτείας αποφασίζει να μην χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε ίδρυμα λόγω κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η αρχή προληπτικής εποπτείας πρέπει να κοινοποιεί τη σχετική απόφαση ή μέρη της απόφασης στην εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο κράτος μέλος στο οποίο προτάθηκε να εγκατασταθεί το ίδρυμα, καθώς και τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους.

Εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/