45. În cazul în care o autoritate de supraveghere prudențială decide să nu acorde autorizația unei …

În cazul în care o autoritate de supraveghere prudențială decide să nu acorde autorizația unei instituții din motive legate de riscurile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, autoritatea de supraveghere prudențială trebuie să comunice decizia relevantă sau părți relevante ale deciziei autorității de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din statul membru în care s - a propus stabilirea instituției, precum și unității de informații financiare din statul membru respectiv.

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/