93. Οι επικοινωνίες σχετικά με τα εποπτικά μέτρα ή τις κυρώσεις ανάμεσα στις αρχές προληπτικής …

Οι επικοινωνίες σχετικά με τα εποπτικά μέτρα ή τις κυρώσεις ανάμεσα στις αρχές προληπτικής εποπτείας και τις εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να αναφέρουν λεπτομερώς τη φύση και την έκταση των υποκείμενων ελλείψεων, των ουσιωδών αδυναμιών και των σοβαρών παραβάσεων. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται πρέπει να επιτρέπουν στις αρχές προληπτικής εποπτείας να εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις των ουσιωδών αδυναμιών και των σοβαρών παραβάσεων που εντοπίζονται από τις εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, από πλευράς προληπτικής εποπτείας, καθώς και να εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις στα συστήματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του ιδρύματος και στο πλαίσιο ελέγχου των ελλείψεων που εντοπίζονται από τις αρχές προληπτικής εποπτείας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/