93. Meddelelser vedrørende tilsynsforanstaltninger eller -sanktioner mellem tilsynsmyndigheder og …

Meddelelser vedrørende tilsynsforanstaltninger eller -sanktioner mellem tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør indeholde en detaljeret beskrivelse af arten og omfanget af de underliggende mangler, væsentlige svagheder og alvorlige overtrædelser. De udvekslede oplysninger bør gøre det muligt for tilsynsmyndigheder at overveje de potentielle tilsynsmæssige konsekvenser af de væsentlige svagheder og alvorlige overtrædelser, som AML/CFT-tilsynsmyndighederne identificerer, og for AML/CFT-tilsynsmyndigheder at overveje de potentielle konsekvenser for instituttets AML/CFT-systemer og kontrolrammer af de mangler, som tilsynsmyndighederne har konstateret.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/