93. Comunicările privind sancțiunile sau măsurile de supraveghere dintre autoritățile de …

Comunicările privind sancțiunile sau măsurile de supraveghere dintre autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să detalieze natura și amploarea punctelor slabe subiacente, a deficiențelor semnificative și a încălcărilor grave. Informațiile transmise trebuie să permită autorităților de supraveghere prudențială să ia în considerare potențialele implicații prud ențiale ale deficiențelor semnificative și ale încălcărilor grave identificate de autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, iar autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să ia în considerare implicațiile potențiale asupra sistemelor și asupra cadrului de control de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului ale instituției ale deficiențelor identificate de autoritățile de supraveghere prudențială.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/