93. In uitwisselingen tussen prudentiële toezichthouders en AML/CFT-toezichthouders over …

In uitwisselingen tussen prudentiële toezichthouders en AML/CFT-toezichthouders over toezichtmaatregelen of sancties dienen de aard en omvang van onderliggende tekortkomingen, wezenlijke zwakke punten en ernstige inbreuken te worden gespecificeerd. De gedeelde informatie dient prudentiële toezichthouders de mogelijkheid te bieden om potentiële prudentiële implicaties van de door de AML/CFT-toezichthouders vastgestelde wezenlijke zwakke punten en ernstige inbreuken in overweging te nemen, en AML/CFT-toezichthouders de mogelijkheid te bieden om de implicaties van de door de prudentiële toezichthouder vastgestelde tekortkomingen voor de AML/CFT-systemen en controles in overweging te nemen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/