93. Le comunicazioni relative alle misure di vigilanza o sanzioni tra le autorità di vigilanza …

Le comunicazioni relative alle misure di vigilanza o sanzioni tra le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero specificare la natura e l’entità delle lacune, carenze rilevanti e violazioni gravi sottostanti. Le informazioni condivise dovrebbero consentire alle autorità di vigilanza prudenziale di considerare le potenziali implicazioni prudenziali delle carenze rilevanti e gravi violazioni individuate dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero considerare le potenziali implicazioni sui sistemi AML/CFT dell’ente e sul quadro normativo di controllo delle carenze individuate dalle autorità di vigilanza prudenziale.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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