Άρθρο 8 Εθνική εκτίμηση κινδύνου

1.   Κάθε κράτος μέλος διενεργεί εθνική εκτίμηση κινδύνου για τον εντοπισμό, την εκτίμηση, την κατανόηση και τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των κινδύνων μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που το επηρεάζουν. Επικαιροποιεί την εν λόγω εκτίμηση κινδύνου και την αναθεωρεί τουλάχιστον κάθε 4 έτη.

Όταν τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η κατάσταση κινδύνου το απαιτεί, μπορούν να επανεξετάζουν συχνότερα την εθνική εκτίμηση κινδύνου ή να διενεργούν ad hoc τομεακές εκτιμήσεις κινδύνου.

2.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρχή ή θεσπίζει μηχανισμό για τον συντονισμό της αντιμετώπισης των κινδύνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία της εν λόγω αρχής ή η περιγραφή του μηχανισμού κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των ορισθεισών αρχών ή του μηχανισμού που έχει θεσπιστεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Κατά την πραγματοποίηση των εθνικών εκτιμήσεων κινδύνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των τομέων και των προϊόντων που καλύπτονται και των πορισμάτων της έκθεσης αυτής.

4.   Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την εθνική εκτίμηση κινδύνου για να:

Στην εθνική εκτίμηση κινδύνου, τα κράτη μέλη περιγράφουν τη θεσμική δομή και τις γενικές διαδικασίες του οικείου συστήματος ΚΞΧ/ΧΤ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΧΠ, των φορολογικών αρχών και των εισαγγελέων, των μηχανισμών συνεργασίας με ομολόγους εντός της Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που έχουν διατεθεί, στον βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες.

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κατάλληλη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διενέργεια της εθνικής τους εκτίμησης επικινδυνότητας.

6.   Τα κράτη μέλη θέτουν τα αποτελέσματα των εθνικών εκτιμήσεων κινδύνου που διενεργούν, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων και των επανεξετάσεων, στη διάθεση της Επιτροπής, της ΑΚΝΕΠΑΔ και των άλλων κρατών μελών. Ένα κράτος μέλος μπορεί να παρέχει σχετικές επιπρόσθετες πληροφορίες, όπου είναι σκόπιμο, στο κράτος μέλος που διενεργεί την εθνική εκτίμηση κινδύνου. Δημοσιοποιείται περίληψη των πορισμάτων της εκτίμησης. Η εν λόγω περίληψη δεν περιέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες. Κάθε έγγραφο που διανέμεται ή δημοσιοποιείται δυνάμει της παρούσας παραγράφου δεν περιέχει πληροφορίες που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου και ούτε κατονομάζει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο.