1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ είναι σε θέση να ειδοποιούν τις υπόχρεες οντότητες για πληροφορίες σχετικές με την άσκηση της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται:
|
α)
|
είδη συναλλαγών ή δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
|
|
β)
|
συγκεκριμένα πρόσωπα που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
|
|
γ)
|
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
|