ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΧΠ

Άρθρο 25

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ εξουσιοδοτούνται να δίνουν οδηγίες στις υπόχρεες οντότητες να παρακολουθούν για περίοδο η οποία καθορίζεται από τη ΜΧΠ, τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω ενός ή περισσότερων τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμών ή λογαριασμών κρυπτοστοιχείων ή άλλων επιχειρηματικών σχέσεων που διαχειρίζεται η υπόχρεη οντότητα για πρόσωπα τα οποία παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι ΜΧΠ εξουσιοδοτούνται να δίνουν εντολή στην υπόχρεη οντότητα να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οι ΜΧΠ εξουσιοδοτούνται να επιβάλλουν μέτρα παρακολούθησης όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατόπιν αιτήματος ΜΧΠ άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 29

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτικοί φορείς συνεργάζονται μεταξύ τους στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανεξαρτήτως οργανωτικού καθεστώτος.

Άρθρο 33

Πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 29, 31 και 32 χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων των ΜΧΠ, όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31, η διαβιβάζουσα ΜΧΠ μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς και προϋποθέσεις ως προς τη χρήση των πληροφοριών αυτών, εκτός εάν η διαβίβαση συνίσταται σε αναφορά που υποβάλλεται από υπόχρεη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624, ή σε πληροφορίες που προέρχονται από αυτήν, η οποία αφορά άλλο κράτος μέλος στο οποίο η υπόχρεη οντότητα δραστηριοποιείται μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και η οποία δεν συνδέεται με το κράτος μέλος της διαβιβάζουσας ΜΧΠ. Η παραλήπτρια ΜΧΠ συμμορφώνεται με τους εν λόγω περιορισμούς και προϋποθέσεις.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ ορίζουν τουλάχιστον έναν υπεύθυνο ή σημείο επικοινωνίας που λαμβάνει αιτήματα παροχής πληροφοριών από ΜΧΠ σε άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 35

Οι διαφορές μεταξύ των κατά το εθνικό δίκαιο ορισμών των βασικών αδικημάτων δεν εμποδίζουν την ικανότητα των ΜΧΠ να παρέχουν συνδρομή σε άλλη ΜΧΠ και δεν περιορίζουν την ανταλλαγή, τη διαβίβαση και τη χρήση πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32, 33 και 34.