Άρθρο 21 Μεταφορές κρυπτοστοιχείων χωρίς στοιχεία του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων

1.   Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων θεσπίζει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών που βασίζονται στον βαθμό του κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, για τον προσδιορισμό του αν θα εκτελείται, θα απορρίπτεται, θα επιστρέφεται ή θα αναστέλλεται η μεταφορά κρυπτοστοιχείων που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα στοιχεία για τον εντολέα και τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων και για τη λήψη των ενδεδειγμένων επακόλουθων μέτρων.

Όταν ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αντιληφθεί, κατά την παραλαβή μεταφοράς κρυπτοστοιχείων, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), ή στο άρθρο 15 παράγραφος 1, απουσιάζουν ή είναι ελλιπή, ο εν λόγω ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

2.   Όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παραλείπει κατ’ επανάληψη να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία του εντολέα ή του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων, τότε ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων:

Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων αναφέρει την εν λόγω παράλειψη, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν, στην αρχή που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που απαγορεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.