82. Las actividades atípicas o no transparentes que las entidades realicen para sus clientes (p. …

Las actividades atípicas o no transparentes que las entidades realicen para sus clientes (p. ej., ayudarles a establecer sociedades instrumentales en centros financieros extraterritoriales, desarrollar estructuras complejas, financiarles transacciones o proporcionar servicios de fideicomiso) y que generen riesgos operativos y reputacionales significativos deberían estar sujetas a las mismas medidas de gestión de riesgos que aplican esas entidades cuando actúan en su ámbito de negocio, si en ambos casos se plantearan riesgos similares en materia de gobierno interno. En particular, las entidades deberían analizar la razón por la cual un cliente desea establecer una estructura concreta.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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