82. Institucije trebaju poduzeti iste mjere upravljanja rizicima kao što su one za njihove vlastite …

Institucije trebaju poduzeti iste mjere upravljanja rizicima kao što su one za njihove vlastite poslovne aktivnosti kad provode nestandardne ili netransparentne aktivnosti za klijente (npr. pri pružanju pomoći klijentima u uspostavi subjekata u offshore jurisdikcijama, razvoju složenih struktura, financiranju transakcija za njih ili pružanju usluga povjerenika) koje predstavljaju slične izazove u okviru internog upravljanja te stvaraju značajne operativne i reputacijske rizike. Institucije posebno trebaju analizirati razlog zbog kojeg klijent žel i uspostaviti određenu strukturu.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.