82. Instellingen dienen dezelfde risicobeheermaatregelen te nemen als voor de eigen …

Instellingen dienen dezelfde risicobeheermaatregelen te nemen als voor de eigen bedrijfsactiviteiten van de instelling wanneer zij activiteiten uitvoeren voor cliënten die niet standaard en niet transparant zijn (bijv. cliënten helpen met het opzetten van vehikels in offshore rechtsgebieden, het optuigen van complexe structuren, het financieren van transacties voor hen, of de verlening van trusteediensten) en die soortgelijke uitdagingen voor de interne governance inhouden en grote operationele en reputatierisico’s met zich brengen. Instellingen dienen met name te analyseren waarom een cliënt een bepaalde structuur wil opzetten.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.