82. As instituições adotam as mesmas medidas de gestão de riscos que adotem para as suas próprias …

As instituições adotam as mesmas medidas de gestão de riscos que adotem para as suas próprias atividades de negócio quando desempenhem atividades não convencionais ou não transparentes por conta de clientes (p. ex., auxiliando-os a constituir veículos de investimento em jurisdições offshore , desenvolvendo estruturas complexas, financiando-lhes operações ou prestando serviços fiduciários) que possam colocar desafios semelhantes em matéria de governo interno e gerar riscos operacional e reputacional significativos. Em particular, as instituições devem analisar o motivo pelo qual um cliente pretende constituir uma estrutura específica.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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