48. Kavandatava omandamise või olulise osaluse suurendamise hindamisel direktiivi 2013/36/EL …

Kavandatava omandamise või olulise osaluse suurendamise hindamisel direktiivi 2013/36/EL artiklite 22 ja 23 alusel peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad, kui seda peetakse vajalikuks, tegema hindamisel koostööd ning vahetama teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asjakohaste järelevalveasutustega, eelkõige põhjendatud kahtluste hindamiseks seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega, mis on seotud potentsiaalse omandajaga või kavandatavast omandamisest või olulise osaluse suurendamisest tulenevate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidega⁹ . Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad peaksid, kui seda peetakse vajalikuks, taotlema rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asjakohaselt järelevalveasutuselt teavet direktiivi 2013/36/EL artikli 23 lõike 1 punktis e kehtestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kriteeriumi hindamiseks vastavalt finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise ühissuuniste punktile 14¹⁰ .

⁹ Kooskõlas ESMA ja EBA ühissuunistega juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta direktiivi 2013/36/EL ja direktiivi 2014/65/EL kohaselt (EBA/GL/2021/06) ning ühissuunistega finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamiseks (JC/GL/2016/01).

¹⁰ Ühissuunised finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamiseks (JC/GL/2016/01).

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.