48. Atunci când evaluează un proiect de achiziție sau de majorare a deținerilor calificate în …

Atunci când evaluează un proiect de achiziție sau de majorare a deținerilor calificate în temeiul articolelor 22 și 23 din Directiva 2013/36/UE, autoritățile de supraveghere prudențială trebuie, dacă se consideră necesar, să coopereze și să facă schimb de informații cu autoritățile relevante de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în scopul evaluării lor, în special în ceea ce privește evaluarea motivelor rezonabile de suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului în legătură cu potențialul achizitor sau a riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului ulterior achiziție i sau majoră rii deținerilor calificate⁹ . Autoritățile de supraveghere prudențială trebuie, dacă se consideră necesar, să solicite informații de la autoritatea relevantă de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în scopul evaluării criteriului privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului stabilit la articolul 23 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2013/36/UE, în conformitate cu punctul 14 din Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate¹⁰ .

⁹ În concordanță cu Ghidul comun al ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții - cheie în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei 2014/65/UE (EBA/GL/2021/06) și cu Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul bancar, al asigurărilor și al valorilor mobiliare (JC/GL/2016/01).

¹⁰ Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul bancar, al asigurărilor și al valorilor mobiliare (JC/GL/2016/01).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.