+Artikkel 74 Künnisepõhised teated teatavate suure väärtusega kaupadega tehtud tehingute kohta
---+Artikkel 74 1
---+Artikkel 74 2
---+Artikkel 74 3

Artikkel 74 Künnisepõhised teated teatavate suure väärtusega kaupadega tehtud tehingute kohta

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 74 1

1.   Suure väärtusega kaupadega kauplejad teatavad rahapesu andmebüroole kõigist tehingutest, mis hõlmavad järgmiste suure väärtusega kaupade müüki, kui neid kaupu soetatakse mitteärilistel eesmärkidel:

a)

mootorsõidukid hinnaga vähemalt 250 000 eurot või samaväärne summa omavääringus;

b)

veesõidukid hinnaga vähemalt 7 500 000 eurot või samaväärne summa omavääringus;

c)

õhusõidukid hinnaga vähemalt 7 500 000 eurot või samaväärne summa omavääringus.
Artikkel 74 2

2.   Krediidiasutused ja finantseerimisasutused, kes osutavad teenuseid seoses lõikes 1 osutatud kaupade ostmise või omandiõiguse üleminekuga, teatavad rahapesu andmebüroole ka kõigist tehingutest, mida nad seoses nende kaupadega oma klientide nimel teevad.
Artikkel 74 3

3.   Lõigete 1 ja 2 kohane teatamine toimub rahapesu andmebüroo kehtestatud tähtajaks.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.