+Artikolu 74 Rapporti bbażati fuq livelli limitu ta’ tranżazzjonijiet f’ċerti oġġetti ta’ valur għoli
---+Artikolu 74 1
---+Artikolu 74 2
---+Artikolu 74 3
|
Artikolu 74 Rapporti bbażati fuq livelli limitu ta’ tranżazzjonijiet f’ċerti oġġetti ta’ valur għoli
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 74 1
|
1. Persuni li jinnegozjaw f’oġġetti ta’ valur għoli għandhom jirrapportaw lill-FIU it-tranżazzjonijiet kollha li jinvolvu l-bejgħ ta’ oġġetti ta’ valur għoli li ġejjin meta dawk l-oġġetti jiġu akkwistati għal skopijiet mhux kummerċjali:
|
(a)
|
vetturi bil-mutur għal prezz ta’ mill-inqas EUR 250 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali;
|
|
(b)
|
inġenji tal-ilma għal prezz ta’ mill-inqas EUR 7 500 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali;
|
|
(c)
|
inġenji tal-ajru għal prezz ta’ mill-inqas EUR 7 500 000 jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali.
|
|
|
Artikolu 74 2
|
2. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istituzzjonijiet finanzjarji li jipprovdu servizzi fir-rigward tax-xiri jew it-trasferiment tas-sjieda tal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jirrapportaw ukoll lill-FIU it-tranżazzjonijiet kollha li jwettqu għall-klijenti tagħhom fir-rigward ta’ dawk l-oġġetti.
|
|
Artikolu 74 3
|
3. Ir-rapportar skont il-paragrafi 1 u 2 għandu jsir fil-perjodi ta’ żmien l-iskadenzi imposti mill-FIU.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|