+Articolo 74 Segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato
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Articolo 74 Segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 74 1
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1. Le persone che commerciano beni di valore elevato segnalano alla FIU tutte le operazioni che comportano la vendita dei seguenti beni di valore elevato quando tali beni sono acquisiti a fini non commerciali:
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a)
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veicoli a motore a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
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b)
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natante a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
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c)
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aeromobile a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.
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Articolo 74 2
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2. Gli enti creditizi e gli enti finanziari che offrono servizi in relazione all'acquisto o al trasferimento di proprietà dei beni di cui al paragrafo 1 segnalano a loro volta alla FIU tutte le operazioni che effettuano per i propri clienti in relazione a tali beni.
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Articolo 74 3
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3. Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate entro i termini imposti dalla FIU.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
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