+Artikkel 67 2

Artikkel 67 2

2.   Erandina lõike 1 punktist a, kui väljaspool liitu asutatud juriidilised isikud loovad kohustatud isikuga ärisuhte, esitavad nad keskregistrile teabe tegeliku kasusaaja kohta vaid siis, kui

a)

nad loovad ärisuhte kohustatud isikuga, kes on seotud keskmise või suure rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga direktiivi (EL) 2024/1640 artiklites 7 ja 8 osutatud liidu tasandi või liikmesriigi riiklikele riskihindamistele või

b)

asjaomase liidu tasandi või liikmesriigi riiklikus riskihindamises tehakse kindlaks, et juriidilise isiku kategooria või sektor, milles väljaspool liitu asutatud juriidiline isik tegutseb, on asjakohasel juhul seotud keskmise või suure rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.