+67. cikk (2)

67. cikk (2)

Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, amennyiben az Unión kívül létrehozott jogi személyek üzleti kapcsolatot létesítenek egy kötelezett szolgáltatóval, csak akkor kötelesek a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkat benyújtani a központi nyilvántartásba, ha:

a) 

olyan kötelezett szolgáltatóval létesítenek üzleti kapcsolatot, amely közepes-magas vagy magas pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat hordoz az érintett tagállam által elvégzett, az (EU) 2024/1640 irányelv 7. és 8. cikkében említett uniós szintű kockázatértékelés vagy a nemzeti kockázatértékelés szerint; vagy

b) 

az uniós szintű kockázatértékelés, vagy az érintett tagállam nemzeti kockázatértékelése arra a megállapításra jut, hogy a jogi személy kategóriája, vagy adott esetben az ágazat, amelyben az Unión kívül létrehozott jogi személy működik, közepes-magas vagy magas pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokat hordoz.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.