+Artigo 67.o 2

Artigo 67.o 2

2.   Em derrogação do n.o 1, alínea a), caso as pessoas coletivas criadas fora da União estabeleçam uma relação de negócio com uma entidade obrigada, só devem fornecer as informações sobre os seus beneficiários efetivos ao registo central nos seguintes casos:

a)

Estabelecerem uma relação de negócio com uma entidade obrigada à qual esteja associado um risco médio¬ elevado ou elevado de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, de acordo com a avaliação do risco a nível da União ou da avaliação do risco a nível nacional efetuada pelo Estado-Membro em causa a que se referem os artigos 7.o e 8.o da Diretiva (UE) 2024/1640; ou

b)

A avaliação do risco a nível da União ou a avaliação do risco a nível nacional efetuada pelo Estado-Membro em causa, identifica que à categoria de pessoa coletiva ou ao setor em que a pessoa coletiva criada fora da União opera, está associado, consoante o caso, um risco médio¬ elevado ou elevado de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.