+Artikkel 77 1

Artikkel 77 1

1.   Kohustatud isikud säilitavad järgmised dokumendid ja teabe:

a)

koopia dokumentidest ja teabest, mis on saadud kliendi suhtes hoolsusmeetmete rakendamisel vastavalt III peatükile, sealhulgas e-identimise vahendite abil saadud teave;

b)

andmed artikli 69 lõike 2 kohaselt tehtud hindamise kohta, sealhulgas arvesse võetud teabe ja asjaolude kohta ning selliste hindamistulemuste kohta, olenemata sellest, kas sellise hindamise tulemusel esitatakse rahapesu andmebüroole kahtlastest tehingutest teade või mitte, ning vajaduse korral neid kahtlasi tehinguid käsitleva teate koopia;

c)

tehingute tõendusmaterjal ja teave originaaldokumentidena või koopiatena, mida võib kohaldatava riigisisese õiguse kohaselt kasutada kohtumenetluse käigus tehingute tuvastamiseks;

d)

kui nad osalevad VI peatüki kohastes teabejagamispartnerlustes, siis nende partnerluste raames saadud dokumentide ja teabe koopiad ning kõigi teabevahetuse juhtumite andmed.

Kohustatud isikud tagavad, et käesoleva artikli kohaselt säilitatavaid dokumente, teavet ja andmeid ei redigeerita.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.