+Člen 77 1

Člen 77 1

1.   Zavezanci hranijo naslednje dokumente in informacije:

(a)

kopijo dokumentov in informacije, pridobljene pri izvajanju skrbnega pregleda strank na podlagi poglavja III, vključno z informacijami, pridobljenimi s sredstvi elektronske identifikacije;

(b)

evidenco ocen, opravljenih na podlagi člena 69(2), vključno z obravnavanimi informacijami in okoliščinami ter rezultati takih ocen, ne glede na to, ali se na podlagi takih ocen FIU predloži poročilo o sumljivi transakciji ali ne, ter kopijo poročila o sumljivi transakciji, če obstaja;

(c)

dokazno dokumentacijo in evidence transakcij z originalnimi listinami ali kopijami, ki so po veljavnem nacionalnem pravu sprejemljive kot dokaz v sodnem postopku ter so potrebne za identifikacijo transakcij.

(d)

kadar sodelujejo v partnerstvih za izmenjavo informacij na podlagi poglavja VI, kopije dokumentov in informacij, pridobljenih v okviru teh partnerstev, ter evidence vseh primerov izmenjave informacij.

Zavezanci zagotovijo, da v dokumentih, informacijah in evidencah, ki se vodijo na podlagi tega člena, ne prihaja do naknadnih popravkov.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.