Artikolu 77 1

(a)

kopja tad-dokumenti u tal-informazzjoni miksuba fit-twettiq tad-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti skont il-Kapitolu III, inkluż l-informazzjoni miksuba b’mezzi ta’ identifikazzjoni elettroniċi;

(b)

rekord tal-valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 69(2) inkluż l-informazzjoni u ċ-ċirkostanzi kkunsidrati u r-riżultati ta’ tali valutazzjoni, irrispettivament minn jekk tali valutazzjoni tirriżultax f’rapport dwar tranżazzjonijiet suspettużi lill-FIU, u kopja ta’ dawk ir-rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi, jekk ikun hemm;

(c)

l-evidenza ta’ sostenn u r-rekords tat-tranżazzjonijiet, li jikkonsistu fid-dokumenti oriġinali jew kopji ammissibbli fi proċedimenti ġudizzjarji skont il-liġi nazzjonali applikabbli, li huma neċessarji biex jiġu identifikati t-tranżazzjonijiet;

(d)

meta jipparteċipaw fi sħubijiet għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni skont il-Kapitolu VI, kopji tad-dokumenti u l-informazzjoni miksuba fil-qafas ta’ dawk is-sħubijiet, u rekords tal-istanzi kollha ta’ kondiviżjoni ta’ informazzjoni.