|
+Artikkel 78 Dokumentide esitamine pädevatele asutustele |
Artikkel 78 Dokumentide esitamine pädevatele asutusteleArtikkel 78 Dokumentide esitamine pädevatele asutustele Kohustatud isikutel on süsteemid, mis võimaldavad neil kooskõlas riigisisese õigusega turvaliste kanalite kaudu ja päringute täielikku konfidentsiaalsust tagades vastata ammendavalt ja kiiresti rahapesu andmebüroo või teiste asutuste päringutele selle kohta, kas neil on või on eelnenud viie aasta jooksul olnud ärisuhe teatavate isikutega ning milline on või oli selle suhte olemus. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|