17. Kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija ning rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus on sama asutus või kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus ja rahapesu andmebüroo on sama asutus, võib vajaduse korral rakendada muid protsesse kui selles jaotises määratletud, tagades vähemalt selle jaotise kohase koostöö ja teabevahetuse taseme.

Vahetatava teabe asjakohasuse kriteeriumid

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/