17. În cazul în care autoritatea de supraveghere prudențială și autoritatea de supraveghere a …

În cazul în care autoritatea de supraveghere prudențială și autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului este aceeași autoritate sau în cazul în care autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și unitatea de informații financiare este aceeași autoritate, pot fi instituite alte procese decât cele identificate în această secțiune, care să asigure cel puțin același grad de cooperare și de schimb de informații ca în această secțiune.

Criterii de relevanță pentru informațiile care trebuie transmise

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/