21. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad peaksid esitama asjakohase teabe: a) …

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad peaksid esitama asjakohase teabe:

• a) finantsinstitutsiooni järelevalve eest vastutavatele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustele liikmesriigis, kus finantsinstitutsioon on asutatud või kavatsetakse asutada, ja
• b) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustele liikmesriigis, kus ELi emaettevõtja on asutatud, kui finantsinstitutsioon kuulub piiriülesesse konsolideerimisgruppi, või juhtivale järelevalveasutusele, kui tegemist on ainsa finantsinstitutsiooniga, millel on filiaalid teistes liikmesriikides, kus asub finantsinstitutsiooni peakontor või kus on asutatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegium.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/