42. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutusega jagama kogu taotluses esitatud või sellega seotud teavet, mis on asjakohane rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse jaoks, et esitada oma seisukoht taotluse kohta. Teabevahetus peaks toimuma ka siis, kui taotluse läbivaatamise ajal ilmneb mis tahes muid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse jaoks olulisi andmeid või teavet.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/