42. Bonitetni nadzornik bi moral nad zorniku za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma …

Bonitetni nadzornik bi moral nad zorniku za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma predložiti vse informacije, zagotovljene skupaj z vlogo ali povezane z njo, ki jih nadzornik za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma potrebuje za predložitev svojih mnenj o vlogi za izdajo dovoljenja. Informacije bi si bilo treba izmenjati tudi takrat, kadar se med pregledom vloge razkrijejo drugi podatki ali informacije, pomembni za nadzornika za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/